7 artikelen

Artikel 1, Regeling toezicht Sanctiewet 1977

Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: • a. instelling: een instelling als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de Sanctiewet 1977 ; • b. relatie: een ieder die betrokken is bij een financiële dienst of een financiële transactie; • c. Sanctieregelgeving: de Sanctiewet 1977 en de op grond van de Sanctiewet 1977 vastgestelde regelingen en besluite... BWBR0018806

Artikel 2, Regeling toezicht Sanctiewet 1977

Artikel 2 • 1. De instelling waarborgt dat zij op het gebied van de administratieve organisatie en interne controle maatregelen heeft getroffen ter naleving van de Sanctieregelgeving. • 2. De maatregelen als bedoeld in het eerste lid zien tenminste op een adequate controle van de administratie van de instelling op het overeenkomen van de identiteit van een relatie met een (rechts... BWBR0018806

Artikel 3, Regeling toezicht Sanctiewet 1977

Artikel 3 Indien de instelling constateert dat de identiteit van een relatie overeenkomt met een (rechts)persoon of entiteit, als bedoeld in de Sanctieregelgeving, meldt de instelling dit onverwijld aan de toezichthouder. Bij de melding legt de instelling tevens de gegevens over van de identiteit van die relatie aan de toezichthouder. BWBR0018806

Artikel 4, Regeling toezicht Sanctiewet 1977

Artikel 4 De instelling bewaart de in artikel 3 bedoelde meldingen alsmede de gegevens van rekeningen van, en transacties met de bij de meldingen betrokken relaties tot vijf jaar nadat de Sanctieregelgeving, waarin de desbetreffende (rechts)persoon of entiteit is genoemd, niet meer van kracht is of buiten werking is gesteld. BWBR0018806