» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen
Hoofdstuk 2. Bepalingen betreffende cliëntenonderzoek
Hoofdstuk 3. Bepalingen betreffende het melden van ongebruikelijke transacties
Hoofdstuk 4. Bepalingen betreffende toezicht en handhaving
Hoofdstuk 5. Bepalingen met betrekking tot het bewaren van bewijsstukken en training
Hoofdstuk 6. Overgangs- en slotbepalingen

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Artikel 3 lid 5 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Bwb-id:

BWBR0024282

Officiele titel:

Wet van 15 juli 2008, houdende samenvoeging van de Wet identificatie bij dienstverlening en de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme)

Citeertitel:

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Ook bekend als:

Wv Wft, Wwft

Soort regeling:

Wet

Wetsfamilies:

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Eerst verantwoordelijk ministerie:

Financiën

Geldigheidsdatum:

13 juni 2025

Ingangsdatum:

1 april 2016

vorige volgende

Download PDF-versie
Stuur deze wet door via email
Stel een juridische vraag
Voeg toe aan favorieten

» Vergelijk internet, digitale tv en bellen «advertorial
Prijs vergelijk ADSL, kabel, glasvezel aanbieders en bespaar geld door over te stappen!

Hoofdstuk 2. Bepalingen betreffende cliëntenonderzoek

§ 2.1. Cliëntenonderzoek

Artikel 3

5.

Een instelling verricht het cliëntenonderzoek in de volgende gevallen:

a. indien zij in of vanuit Nederland een zakelijke relatie aangaat;

b. indien zij in of vanuit Nederland een incidentele transactie verricht ten behoeve van de cliënt van ten minste € 15 000, of twee of meer transacties waartussen een verband bestaat met een gezamenlijke waarde van ten minste € 15 000;

c. indien er indicaties zijn dat de cliënt betrokken is bij witwassen of financieren van terrorisme;

d. indien zij twijfelt aan de betrouwbaarheid van eerder verkregen gegevens van de cliënt;

e. indien het risico van betrokkenheid van een bestaande cliënt bij witwassen of financieren van terrorisme daartoe aanleiding geeft;

f. indien er, gelet op de staat waarin een cliënt woonachtig of gevestigd is of zijn zetel heeft, een verhoogd risico op witwassen of financieren van terrorisme bestaat;

g. indien zij in of vanuit Nederland een incidentele transactie verricht ten behoeve van de cliënt of de trust inhoudende een geldovermaking als bedoeld in artikel 2, zevende lid, van Verordening (EG) nr. 2006/1781 van het Europees Parlement en de Raad van 15 november 2006 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie over de betaler (PbEU 2006, L 345).

vorige volgende

Artikel 3 lid 5 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Hoofdstuk 2. Bepalingen betreffende cliëntenonderzoek

§ 2.1. Cliëntenonderzoek

Artikel 3

5.

Overzichten

Veel geraadpleegde wetgeving