» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Inhoudsopgave
Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
Hoofdstuk II. Het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties
Hoofdstuk III. De meldingsplicht
Hoofdstuk IV. De Begeleidingscommissie
Hoofdstuk V. Het toezicht
Hoofdstuk VI. Geheimhouding
Hoofdstuk VII. Overgangsbepaling
Hoofdstuk VIII. Slotbepalingen

Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag

Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Dossier 29849 (Wijziging)
- Wetsvoorstel
- Brief
- Brief
- Brief
- Memorie van toelichting
- Brief
- Nota
- Nota
- Memorie van antwoord
- Memorie van antwoord
- Brief
- Brief
- Brief
- Brief
- Brief

Dossier 29990 (Wijziging)

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Artikel 9 Wet melding ongebruikelijke transacties

Bwb-id:

BWBR0006331

Officiele titel:

Wet van 16 december 1993, betreffende melding ongebruikelijke transacties bij financiële dienstverlening

Citeertitel:

Wet melding ongebruikelijke transacties

Ook bekend als:

Wet MOT, MOT

Soort regeling:

Wet

Wetsfamilies:

Wet melding ongebruikelijke transacties

Eerst verantwoordelijk ministerie:

Financiën

Geldigheidsdatum:

27 maart 2025

Ingangsdatum:

1 februari 2008

Let op. Deze wet is vervallen op 1 augustus 2008. U leest nu de tekst die gold op 31 juli 2008.

vorige volgende

Download PDF-versie
Stuur deze wet door via email
Stel een juridische vraag
Voeg toe aan favorieten

» Vergelijk internet, digitale tv en bellen «advertorial
Prijs vergelijk ADSL, kabel, glasvezel aanbieders en bespaar geld door over te stappen!

Hoofdstuk III. De meldingsplicht

Artikel 9

1.

Een ieder die beroeps- of bedrijfsmatig een dienst verleent, meldt een daarbij verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie binnen veertien dagen nadat het ongebruikelijke karakter van de transactie bekend is geworden, aan het meldpunt.

2.

Een melding bevat, voor zover mogelijk, de volgende gegevens:

a. de identiteit van de cliënt;

b. de aard en het nummer van het identiteitsbewijs van de cliënt;

c. de aard, het tijdstip en de plaats van de transactie;

d. de omvang en bij een dienst bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder a, sub 7°, de bestemming en de herkomst van de bij de transactie betrokken gelden, effecten, edele metalen of andere waarden;

e. de omstandigheden op grond waarvan de transactie als ongebruikelijk wordt aangemerkt;

f. bij een dienst als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder a, sub 9°: een omschrijving van de desbetreffende zaken van grote waarde;

g. aanvullende, bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen, gegevens.

3.

Degene die een dienst, verleent is verplicht de gegevens, bedoeld in het tweede lid, op toegankelijke wijze te bewaren gedurende vijf jaar na het tijdstip van het doen van de melding.

vorige volgende

Artikel 9 Wet melding ongebruikelijke transacties

Hoofdstuk III. De meldingsplicht

Artikel 9

1.

2.

3.

Overzichten

Veel geraadpleegde wetgeving