---

  1, 2, 3 ... 2298, 2299, 2300   »

---

Artikel 1, Artikel 1, Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Artikel 1 • Artikel 1 • 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: • 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: • a. instelling: • a. instelling: • 1°. bank als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht die ingevolge artikel 107, tweede lid, onderdeel a, onder 1° tot... BWBR0024282

---

Artikel 2, Artikel 2, Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Artikel 2 • Artikel 2 • 1. Een instelling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 8°, 18° of 19° , die een bijkantoor of een dochtermaatschappij heeft in een staat die geen lidstaat is, draagt er zorg voor dat het bijkantoor onderscheidenlijk de dochtermaatschappij cliëntenonderzoek verricht dat gelijkwaardig is aan dat, gere... BWBR0024282

---

Artikel 3, Artikel 3, Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Artikel 3 • Artikel 3 • 1. Een instelling verricht ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme cliëntenonderzoek. • 1. Een instelling verricht ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme cliëntenonderzoek. • 2. Het cliëntenonderzoek stelt de instelling in staat om: • 2. Het cliëntenonderzoek stelt de instelling in staat om: ... BWBR0024282

---

Artikel 4, Artikel 4, Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Artikel 4 • Artikel 4 • 1. Een instelling voldoet aan artikel 3, tweede lid, onderdelen a en b , voordat de zakelijke relatie wordt aangegaan of een incidentele transactie als bedoeld in artikel 3, derde lid, onderdeel b , wordt uitgevoerd. • 1. Een instelling voldoet aan artikel 3, tweede lid, onderdelen a en b , voordat de zakelijke relatie wordt aangegaan of e... BWBR0024282

---

Artikel 5, Artikel 5, Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Artikel 5 • Artikel 5 • 1. Het is een instelling verboden een zakelijke relatie aan te gaan of een transactie uit te voeren, indien zij geen cliëntenonderzoek heeft verricht als bedoeld in artikel 3 of indien het cliëntenonderzoek niet heeft geleid tot het in artikel 3, tweede lid, aanhef en onderdelen a, b en c , bedoelde resultaat. Indien de instelling reeds een zakel... BWBR0024282

---

Artikel 6, Artikel 6, Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Artikel 6 • Artikel 6 • 1. Artikel 3, eerste lid, derde lid, aanhef en onderdelen a, b en d, en vierde lid , en artikel 4, eerste lid , zijn niet van toepassing ten aanzien van de volgende cliënten: • 1. Artikel 3, eerste lid, derde lid, aanhef en onderdelen a, b en d, en vierde lid , en artikel 4, eerste lid , zijn niet van toepassing ten aanzien van de volgende... BWBR0024282

---

Artikel 7, Artikel 7, Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Artikel 7 • Artikel 7 • 1. Artikel 3, eerste lid, derde lid, aanhef en onderdelen a, b en d, en vierde lid , alsmede artikel 4, eerste lid , zijn niet van toepassing voor zover het betreft zakelijke relaties of transacties met betrekking tot: • 1. Artikel 3, eerste lid, derde lid, aanhef en onderdelen a, b en d, en vierde lid , alsmede artikel 4, eerste lid , zijn... BWBR0024282

---

Artikel 8, Artikel 8, Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Artikel 8 • Artikel 8 • 1. Een instelling verricht, onverminderd artikel 3, tweede, derde en vierde lid , verscherpt cliëntenonderzoek indien en naar gelang een zakelijke relatie of transactie naar haar aard een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme met zich brengt. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen categorieën zakelijke relaties en transacties wor... BWBR0024282

---

Artikel 9, Artikel 9, Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Artikel 9 • Artikel 9 • 1. Artikel 5, eerste lid , is niet van toepassing ten aanzien van cliënten die zijn geïdentificeerd en waarvan de identiteit reeds is geverifieerd, ingevolge artikel 3 of op daarmee overeenkomende wijze, door: • 1. Artikel 5, eerste lid , is niet van toepassing ten aanzien van cliënten die zijn geïdentificeerd en waarvan de identiteit ree... BWBR0024282

---

Artikel 10, Artikel 10, Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Artikel 10 • Artikel 10 • 1. Een instelling kan het cliëntenonderzoek, bedoeld in artikel 3, eerste lid , voor zover het betrekking heeft op het in het tweede lid, onderdelen a, b, en c, van dat artikel bepaalde, laten verrichten door een derde, onverminderd haar verplichting om te voldoen aan het in die onderdelen bepaalde. • 1. Een instelling kan het cliëntenon... BWBR0024282

---

  pagina 1, 2, 3 ... 2298, 2299, 2300   »